:: MojForum.net :: > :: Društvo / Obrazovanje / Tehnika :: > :: Društvo :: > :: Ekonomija :: Tema: Kako se u Srbiji pere prljav novac?

[Miloš Mi.]

Dosetila se dva biznismena da lažno prodaju robu jedan drugom, prodajući je nepostojećim biznismenima. Iznos od osam miliona dinara, sa izbegnutim plaćenim porezom, deponovali su na bankarske račune jedne od kompanija u vidu dnevne zarade, iako ta kompanija nema maloprodajne objekte.
Vlasnik dve privatne kompanije uvezao je i prodao robu za 600 miliona dinara falsifikujući poslovna dokumenta. Dovitljivo je prikazao da je robu prodao na veliko i uspeo da izbegne plaćanje poreza od 120 miliona dinara. Od zarade je kupio imovinu vrednu 800.000 evra. Preostalih 700.000 evra deponovao je na bankarske račune rođaka.
Ovo su primeri pranja profita koje je u knjizi „Tipologija pranja novca” zabeležila Uprava za sprečavanje ove pojave, u saradnji sa Oebsom. U više desetina primera na koji se način sve kriminalci dovijaju da prljavi kapital ubace u „centrifugu”, navedeni su i slučajevi pranja preko ovih dana aktuelnog Fonda za razvoj. Ključni igrači su tu zapravo računovođe koje su osmislile sistem po kom se fakturišu i knjiže proizvodi i usluge povezanim osobama po nerealno višim cenama od tržišnih. Stvara se lažna slika uspešnosti u poslovanju. Iskazuju se uvećani prihodi i dobit kod svih povezanih i lažno se stvara mogućnost učešća na tenderima i uzimanja kredita kod banaka.
Ova tipologija najčešće se koristi kod podizanja kredita Fonda za razvoj jer su uslovi najpovoljniji. Firme se posle dobijenog kredita brzo gase ili se sele u druge pravne jurisdikcije, najčešće na Kosovo i Metohiju, a kredite nikada ne vrate.

Kao primer se navodi da se obavljaju višestruke isplate za jednu uslugu fiktivnom dokumentacijom, a promet robe se ne evidentira u poslovnim knjigama, pa nema novčanih tokova koji ih prate. Dobija se gotov novac koji se koristi u nezakonite svrhe.
Pranje prljavog kapitala se kod nas razvijalo devedesetih godina ideološki potkovano čuvenim Al Kaponeom koji je pranjem novca stečenog prodajom alkohola, još u ono vreme u SAD, „udario temelje” svetskim metodama.

Ceo tekst: Politika

[mikan]